Este jueves, 23 de marzo de 2023, a las 12:30 horas, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas de Bankinter en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana n.º 33.
Ver la convocatoria de la Junta de Accionistas de Bankinter (pdf)
Asistencia y retransmisión de la Junta de Accionistas de Bankinter
El Consejo de Administración de Bankinter S.A., en su reunión celebrada el 22 de febrero de 2023, ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana n.º 33, Madrid 28046, siendo el acceso al mismo por el Paseo Eduardo Dato, 20, el día 23 de marzo de 2023, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2023 en el mismo lugar.
Para asegurar el derecho de asistencia de los accionistas, el Consejo de Administración de Bankinter ofrece la posibilidad de participar en la reunión en cualquiera de las siguientes modalidades:
(i) Asistencia física.
(ii) Asistencia telemática.
(iii) Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia.
(iv) Voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.
(v) El resto de medios puestos a disposición por la sociedad.
Seguir Junta de Accionistas de forma telemática
El accionista o representante que se haya registrado previamente para asistir a la Junta General Ordinaria de Bankinter, deberá conectarse a esta plataforma de Asistencia Telemática entre las 11:00 y las 12:00 del día 23 de marzo de 2023:
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Orden del día de la Junta de Accionistas de Bankinter
1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
2º. Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
3º. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
4º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
5º. Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2023.
6º. Reelección y fijación del número de consejeros:
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Reelección de Dª. María Dolores Dancausa Treviño, como consejera ejecutiva.
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Reelección de Dª. María Teresa Pulido Mendoza, como consejera externa independiente.
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Reelección de Dª. María Luisa Jordá Castro, como consejera externa independiente.
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Reelección de D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza, como consejero externo independiente.
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Fijación del número de consejeros.
7º. Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
8º. Acuerdos sobre remuneraciones:
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Aprobación de la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable devengada en 2022.
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Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.
9º. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
Punto de carácter consultivo:
10º. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital
Punto de carácter informativo:
11º. Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital
A continuación, facilitamos una serie de enlaces de interés de la Junta de Accionistas de Bankinter en donde podrá encontrar información sobre la misma:
