Este jueves, 21 de marzo de 2024, a las 12:30 horas, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas de Bankinter en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana n.º 33.
Ver la convocatoria de la Junta de Accionistas de Bankinter (pdf)
Asistencia y retransmisión de la Junta de Accionistas de Bankinter
El Consejo de Administración de BANKINTER S.A., en su reunión celebrada el 20 de febrero de 2024, ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana nº33, Madrid 28046, siendo el acceso al mismo por el Paseo Eduardo Dato, 20, el día 21 de marzo de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2024 en el mismo lugar y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:
Para asegurar el derecho de asistencia de los accionistas, el Consejo de Administración de Bankinter ofrece la posibilidad de participar en la reunión en cualquiera de las siguientes modalidades:
(i) Asistencia física.
(ii) Asistencia telemática.
(iii) Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia.
(iv) Voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.
(v) El resto de medios puestos a disposición por la sociedad.
Seguir Junta de Accionistas de forma telemática
Los accionistas con derecho de asistencia, según se indica en el epígrafe anterior, que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán registrarse desde las 10:00 horas (CET) del día 27 de febrero de 2024 hasta las 12:30 horas (CET) al día 20 de marzo de 2024, al celebrarse previsiblemente la Junta General en primera convocatoria. Para ello, el accionista deberá en la página web corporativa de la Sociedad, apartado “Asistencia telemática”, seguir las instrucciones al respecto y completar los datos necesarios para su registro. No se admitirá ninguna conexión para el registro previo fuera de la franja horaria indicada.
Seguir la Junta en directo por streaming
Orden del día de la Junta de Accionistas de Bankinter
1º Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2º Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
3º Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4º Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
5º Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2024.
6º Nombramiento y fijación del número de consejeros:
6º.1 Nombramiento de Dª. Gloria Ortiz Portero, como consejera ejecutiva.
6º.2 Nombramiento de Dª. Teresa Paz-Ares Rodríguez, como consejera externa independiente.
6º.3 Fijación del número de consejeros.
7º Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
8º Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización. Delegar la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, si bien dicha facultad quedará limitada al 10% del capital social del Banco en la fecha de la autorización.
9º Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, por el plazo de cinco (5) años, de la facultad de emitir valores canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad con el límite máximo de mil millones (1.000.000.000 ) de euros; fijación de criterios para la determinación de las bases y modalidades del canje y/o conversión y atribución de facultades para aumentar capital en la cuantía necesaria para atender la conversión de los valores. Delegación para acordar en su caso la exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente, canje o ejercicio.
10º Acuerdos sobre remuneraciones:
10º.1 Aprobación de la Política de remuneraciones de los consejeros de Bankinter, S.A., que incluye la cantidad máxima de la remuneración anual a satisfacer a los consejeros por el ejercicio de sus funciones.
10º.2 Aprobación de la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable devengada en 2023.
10º.3 Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de Bankinter o su Grupo.
11º Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
Punto de carácter consultivo:
12º Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital
A continuación, facilitamos una serie de enlaces de interés de la Junta de Accionistas de Bankinter en donde podrá encontrar información sobre la misma:
