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Sigue la Junta de Accionistas de Bankinter


23.03.2022

Escrito por: Redes sociales


Hoy, martes 23 de marzo de 2022 a las 12:30 horas, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas de Bankinter en el Auditorio Rafael del Pino.

Ver la convocatoria de la Junta de Accionistas de Bankinter (pdf)

Asistencia y retransmisión de la Junta de Accionistas de Bankinter

El Consejo de Administración ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino, situado en la Calle Rafael Calvo, 39-A, Madrid 28010, el día 23 de marzo de 2022, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2022 en el mismo lugar.

Para asegurar el derecho de asistencia de los accionistas, la Junta de Accionistas de Bankinter podrá seguirse de manera física y telemática. Además, para asegurar su derecho de ejercicio de voto, el accionista también podrá  votar a distancia o delegar en otra persona.

Seguir la Junta en directo por streaming

Orden del día de la Junta de Accionistas de Bankinter

1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

2º. Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.

3º. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

4º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

5º. Modificación parcial de los Estatutos sociales:

5º.1.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Consejo de Administración.

5º.2.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales relativo a la Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

6º. Aprobar la modificación parcial del artículo 16 del Reglamento de la Junta General relativo a Informes a la Junta.

7º. Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2022.

8º. Nombramiento, reelección y fijación del número de consejeros:

8º.1.-Nombramiento de D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, como consejero dominical.

8º.2.- Reelección de Dª. Teresa Martín-Retortillo Rubio, como consejera externa independiente.

8º.3.- Fijación del número de consejeros.

9º. Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

10º.Acuerdos sobre remuneraciones:

10º.1.- Aprobación de la entrega de acciones a los consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable devengada en 2021.

10º.2.-Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.

11º.Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Punto de carácter consultivo:

12º. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto de carácter informativo:

13º. Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital

 A continuación, facilitamos una serie de enlaces de interés de la Junta de Accionistas de Bankinter en donde podrá encontrar información sobre la misma:

Web Corporativa de Bankinter

Documentación sobre la Junta de Accionistas

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