La Audiencia Nacional examina la relación de estos bancos con un chiringuito financiero.
La Audiencia Nacional examina a Caixabank, ING e Ibercaja por blanqueo de capitales y su posible relación con un chiringuito financiero relacionado con todo tipo de organizaciones criminales. Bajo el nombre de Bandenia Banca Privada, presuntamente movió durante años dinero de narcotraficantes, proxenetas o políticos corruptos extranjeros.
Según las informaciones publicadas este miércoles por El Confidencial, este chiringuito financiero de Las Rozas (Madrid) no disponía de licencia para operar en España, por lo que canalizó sus operaciones mediante la apertura de cuentas en estas tres entidades que ahora están siendo investigadas, tituladas a su nombre pero también bajo las identidades de empleados, testaferros y sociedades instrumentales.

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, investiga el motivo por el que los bancos no pusieron impedimento a que Bandenia Banca Privada ejecutara numerosas operaciones sospechosas, una inacción que podría conllevar un delito de blanqueo de capitales.



Estas operaciones consistían en introducir fondos de origen desconocido en el sistema bancario mediante ingresos en efectivo y transferencias internacionales, antes de efectuar movimientos laberínticos entre sus propias cuentas para dificultar el rastreo del dinero. Después, el dinero se entregaba a sus destinatarios finales en la mayoría de los casos mediante créditos ficticios que firmaba ante notario.

El chiringuito financiero fue desmantelado en junio de 2017 tras descubrir la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que había sido utilizada para blanquear dinero la conocida como la Reina de la Coca, Ana María Cameno. Entonces, los expertos en delitos económicos descubrieron que, bajo la apariencia de un banco de inversión, Bandenia presuntamente gestionaba y lavaba fondos de todo tipo de organizaciones criminales.

Bandenia habría utilizado en primer lugar los servicios de Ibercaja, entre 2012 y 2013, cuando introdujo un total de 3,4 millones de euros. Más tarde, entre 2013 y 2015, el chiringuito acudió a Caixabank, entidad que ingresó 14 millones de euros. A partir de 2015, Bandenia comenzó a operar intensivamente con ING, donde introdujo, hasta junio de 2017, un total de 1,7 millones de euros.