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Hoy, día 17 de marzo de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, se celebrará en el Palacio de Linares (Casa de América), Paseo de Recoletos, nº 2, 28001, Madrid, la Junta General ordinaria 2016 de Bankinter.
Siguiendo con los principios de transparencia y claridad de la entidad, tanto los accionistas del banco como todas aquellas personas interesadas, podrán seguir la Junta General a través de las Redes Sociales de Bankinter. De este modo, se publicará información en el Blog de Bankinter y varias Redes Sociales o canales de comunicación digitales.
En la Junta se someterá a votación los puntos que se detallan a continuación:
Orden del día de la Junta General ordinaria de accionistas 2016
1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
2º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
3º. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
4º. Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
5º. Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
6º. Reelección y fijación del número de consejeros:
6º.1.- Reelección de D. Gonzalo de la Hoz Lizcano, como Consejero externo independiente.
6º.2.- Reelección de D. Jaime Terceiro Lomba, como Consejero externo independiente.
6º.3.- Fijación del número de consejeros.
7º. Acuerdos sobre remuneraciones:
7º.1.- Aprobación de la Política de remuneraciones de los consejeros de Bankinter, S.A.
7º.2.- Aprobación de la entrega de acciones a los Consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable anual devengada en 2015.
7º.3.- Aprobación de la entrega de acciones a los Consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución extraordinaria devengada en 2013.
7º.4.- Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.
8º. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.
Punto de carácter consultivo:
9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
Punto de carácter informativo:
10º. Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.
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